Руководитель подразделения ПОД/ФТ
Вакансия № 31514021 в населенном пункте (городе) Новосибирск, Россия от компании "ООО АйтиСФ" на сайте Мультирегиональный Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН).
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ООО АйтиСФ" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ООО АйтиСФ" - http://itsmartfinance.com
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "ООО АйтиСФ" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 31514021 добавлена в базу данных: Воскресенье, 19 мая 2024 года.
Дата обновления этого объявления: Понедельник, 20 мая 2024 года.
| Рейтинг вакансии: 20,69 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
IT Smart Finance — это международный финтех холдинг. С 2014 года мы создаем сервисы, которые помогают людям грамотно распределять свой бюджет, зарабатывать на инвестициях и решать краткосрочные финансовые вопросы.
МФК JoyMoney - ключевая компания нашего холдинга. Наш кредитный рейтинг – RuB+
За 2023 год выдача составила 10 млрд рублей, а на 2024 год наши планы ещё более амбициозные!
Сейчас мы в поиске руководителя подразделения ПОД/ФТ с опытом работы в финансовом секторе (банки, МФО, МКК).
Задачи:
- Аудит и доработка текущих бизнес-процессов
- Анализ финансовой отчётности клиентов, проверка клиентов (все перечни РФМ, Указание Банка России 764-П).
- Контроль за проведением идентификации клиентов, контроль уровня риска клиентов.
- Подтверждение финансовой устойчивости клиентов, выявление недобросовестных клиентов в бизнесе организации.
- Формирование отчетов и направление в уполномоченный орган ОЭС в соответствии с законодательством.
- Предоставление в уполномоченный орган сведений об операциях и сделках в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.
- Формирование и отправка ответов на запросы уполномоченных органов.
Требования к работнику следующие:
Высшее юридическое или экономическое образование.
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года.
Наличие действующего сертификата, подтверждающего прохождение обучения (инструктажа).
Мы предлагаем:
Возможность организовывать и управлять направлением ПОД/ФТ.
Официальное трудоустройство.
Пятидневная рабочая неделя и уютный офис в самом центре города.
Система бенефитов: курсы английского языка, занятия спортом, ДМС со стоматологией, корпоративное такси, мобильная связь и многое другое.
А также яркие корпоративные события, добрая атмосфера и открытое общение!
Интересна вакансия? Мы будем рады вашему отклику!
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Написать в компанию ...